Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sr

Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente!

A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com vaga aberta para Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Sênior.

Responsabilidades e atribuições

-Suporte técnico e operacional ao time de (PLD/CFT);

-Atuação no processo de monitoramento da base de clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), conforme regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT);

-Elaboração de dossiês de análise e para aprovação em alçadas superiores e comunicação de casos atípicos;

-Estabelecimento de novos fluxos e indicadores para atendimento regulatório e otimização das atividades;

-Desenvolvimento e aplicação de treinamento PLD/CFT;

-Atuação na automatização, geração de dados/indicadores e simplificação de processos;

-Elaboração de relatórios e apresentações de painéis em fóruns internos.

Graduação em Administração de Empresas, Direito, Economia ou áreas afins; 

- Experiência em implantação e revisão de todos os procedimentos relacionados ao monitoramento de transações com foco na regulamentação de PLD (3978 e 4001);

- Experiência prévia em Bancos, Instituições de Pagamentos e/ou Sociedade de Crédito Direto em processos relacionados à implantação e revisão da Politica de PLD/CFT;

- Conhecimento avançados em Power Point, Excel, SQL e ferramentas de dados (Power BI, etc.);

- Conhecimento sobre mercado financeiro e produtos bancários;

- Cursos e/ou certificação específicos de PLD-FT.

Modelo de trabalho híbrido.

Quem disse que não dá pra resolver simples pensando grande? Inovar trabalhando com o que a gente já sabe? Crescer no futuro valorizando o presente?

Somos a credsystem. E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. De um jeito descomplicado, aberto e real.

Trabalhamos para tornar novas conquistas possíveis todos os dias. E queremos você ao nosso lado nessa jornada!

Bora conhecer nossas oportunidades?